50 DE PERCHEZIȚII, LA PERSOANE CARE AR FI OBȚINUT INDEMNIZAȚII DE CREȘTERE A COPILULUI CU ACTE FALSE

Polițiștii din Călărași și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Călărași au efectuat 50 de percheziții domiciliare la o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.200.000 de lei, prin întocmirea, în fals, a documentației necesare pentru obținerea de indemnizații de creștere a copilului.      

La data de 3 noiembrie 2020, poliÈ›iÈ™tii Serviciului de InvestigaÈ›ii Criminale al Inspectoratului de PoliÈ›ie JudeÈ›ean CălăraÈ™i împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. CălăraÈ™i au efectuat 50 de percheziÈ›ii domiciliare, în BucureÈ™ti È™i în judeÈ›ele CălăraÈ™i È™i Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracÈ›ional organizat specializat în înÈ™elăciune cu consecinÈ›e deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată È™i fals în declaraÈ›ii. Din cercetări a reieÈ™it că, în perioada 2017 – 2020, s-ar fi constituit  È™i acÈ›ionat un grup infracÈ›ional organizat care, prin întocmirea, în fals, a documentaÈ›iei necesare, ar fi obÈ›inut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizaÈ›ie de creÈ™tere a copilului cu vârsta de până la 2 ani.  În scopul obÈ›inerii banilor, membrii grupului ar fi identificat potenÈ›iali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinÈ›i sau care urmau să devină părinÈ›i în perioada imediat următoare.

Beneficiarii recrutați în acest scop de către membrii grupului ar fi fost persoane fără venituri sau cu o situație materială precară, care ar fi acceptat să utilizeze documente false puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor 2 ani, împreună cu membrii grupului. În acest scop, gruparea infracțională ar fi deținut, de facto, mai multe societăți comerciale fantomă, pe care ar fi făcut angajări fictive, retroactive, documentația întocmită atestând, în fals, că beneficiarii ar fi fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii ar fi primit salarii consistente.

Pentru că aceste societăți comerciale ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu s-ar fi achitat, pentru perioada precizată, nici un fel de impozit pe salariu, astfel că acestea ar fi ajuns să figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat. Au existat și situații în care unii beneficiari ar fi refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizație membrilor grupării organizate. În aceste cazuri, membrii grupului infracțional organizat ar fi apelat la recuperatori sau ar fi făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului.

Pentru a evita astfel de situații, în cazul unor beneficiari, membrii grupului infracțional organizat ar fi reținut cardurile beneficiarilor și ar fi retras din bancomate indemnizația, de această dată, ei fiind cei care, lunar, ar fi înmânat beneficiarilor, jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de peste 8.200.000 de lei (aproape 1.700.000 de euro).

La sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Călărași vor fi conduse, în vederea audierii, 37 de persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Călărași, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.